Aileen Guzmán Coste: “Cualquier profesión, actividad o empresa puede ser usada para lavar dinero”

Las operaciones de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo en República Dominicana están reguladas por la Ley 155-17. Esta normativa establece la identificación de los llamados “sujetos obligados”, tanto financieros como no financieros. Sin embargo, Aileen Guzmán Coste, directora general de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), advierte que “cualquier profesión, cualquier actividad, cualquier empresa puede ser utilizada para lavar dinero, sea sujeto obligado, financiero o no financiero”.

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