De Ultimo Minuto
Fiscalía desmantela red de estafa y lavado de activos en caso Guepardo
La Fiscalía de La Romana, en coordinación con la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y con el respaldo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), puso en marcha el caso Guepardo, un operativo contra una organización delictiva dedicada a la estafa electrónica y el lavado de activos.
Desde las primeras horas de este viernes, el Ministerio Público ejecutó 11 allanamientos y dos incautaciones de bienes inmuebles en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia.
Según las investigaciones, esta red criminal habría defraudado a cientos de víctimas a través de estafa electrónica, generando ganancias ilícitas superiores a 18 millones de dólares.
Durante el operativo, las autoridades incautaron propiedades, vehículos de alta gama, dispositivos electrónicos, maquetas y documentación societaria vinculada a los delitos investigados.
Modus operandi
La estructura criminal operaba a través de la empresa Novasco Real Estate, SRL, utilizada como fachada para la estafa. Posteriormente, adquirieron la franquicia de Re/MAX, una reconocida multinacional del sector inmobiliario, con el objetivo de generar confianza en sus potenciales víctimas. Sin embargo, todo era un engaño para captar clientes y apoderarse de su dinero.
Arrestos y prófugos
Las autoridades arrestaron a Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, señaladas como cabecillas de la organización, quienes serán presentadas ante la justicia en las próximas horas. Mientras tanto, Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova permanecen prófugos.
La procuradora de corte Ramona Nova Cabrera, titular interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, y la fiscal titular de La Romana, Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, explicaron que la investigación reveló un entramado delictivo bien estructurado.
Los estafadores publicaban anuncios en redes sociales y recibían transferencias de compradores en Estados Unidos, Puerto Rico y Europa, quienes creían estar invirtiendo en bienes raíces legítimos.
Sin embargo, gracias al trabajo de los fiscales Bienvenido Florentino y Claudio Cordero, esta red ha sido desmantelada, y se espera que en los próximos días se tomen más acciones contra sus integrantes.
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