Solicitan prisión preventiva para implicadas en Caso Guepardo

La Romana.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en conjunto con la Fiscalía de La Romana, ha solicitado 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra la red de estafa electrónica y lavado de activos desmantelada en el marco del Caso Guepardo.

La estructura delictiva habría perjudicado a más de 120 personas, tanto nacionales como extranjeras.

La solicitud de medidas cautelares fue presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana en contra de Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya. El tribunal ha programado la audiencia para mañana lunes 10 de febrero.

Modus operandi de la red

Según las investigaciones, Marisol Nova Nolasco, socia de la empresa fachada Novasco Real Estate SRL, se hacía pasar por una constructora de prestigio para atraer a víctimas. Por su parte, Rocío del Alba Rodríguez de Moya promocionaba los proyectos Romana Victoriana Residences y La Altagracia Victoriana Residences, los cuales resultaron ser inexistentes.

Además, utilizaba la reconocida inmobiliaria multinacional RE/MAX para dar credibilidad a la estafa y captar clientes.

Las autoridades han intensificado la búsqueda de Yves Alexandre Giroux y Loany Lismeiry Ortiz Nova, quienes están prófugos tras ser señalados como responsables de esta estafa inmobiliaria.

Resultados de la investigación

Esta investigación se inició a raíz de múltiples querellas presentadas ante el Ministerio Público y ha contado con el respaldo técnico de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILAFT) de la Policía Nacional.

El informe financiero preliminar de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo indica que la organización habría obtenido ilícitamente US$18,851,583.12.

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El pasado viernes 7 de febrero de 2025, las autoridades realizaron 11 allanamientos y 2 incautaciones de bienes en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia. Durante los operativos, se confiscaron vehículos de lujo, dispositivos electrónicos y documentación clave que han permitido esclarecer el esquema fraudulento de la red.

Pruebas y proceso judicial

Las fiscales a cargo del caso, doctora Ramona Nova Cabrera (Procuraduría Antilavado) y licenciada Reina Yaniris Rodríguez Cedeño (Fiscalía de La Romana), han presentado más de 284 pruebas documentales, periciales, audiovisuales y testimoniales que vinculan directamente a las imputadas con los delitos.

Los fiscales Claudio Cordero (Procuraduría Antilavado) y Bienvenido Florentino (Fiscalía de La Romana) serán los responsables de litigar el caso en los tribunales.

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